为全面完成2013年各项工作而努力奋斗

陕西鸿瑞实业集团2012年工作总结暨2013年工作计划

执行总裁  韩  钢

尊敬的董事长、总裁、各位领导、各位同事：

大家上午好！

在刚刚过去的2012年我们按照年初确立的“一三五”发展战略，大力推行“以计划管理为核心，以预算管理为手段，以绩效考核为动力”的管理思路，集团公司各项工作均取得了一定的成绩。今天，我们在鸿瑞阁隆重召开陕西鸿瑞实业集团2012年度总结暨表彰大会。在此，我代表鸿瑞集团作如下工作报告。

本次会议的主旨是：总结鸿瑞集团2012年所做工作，部署2013年各项工作，动员广大干部员工，抓住机遇，趁势而上，统一思想，提高认识，强化管理，提升效益，为全面完成2013年各项工作而努力奋斗！

第一部分  2012年工作回顾

2012年鸿瑞集团各产业基本建设快速推进，产业格局基本形成。集团公司明确了“抓管理、促落实、求创新、谋发展”的十二字战略方针和“一三五”发展战略，围绕“管理提升年”，大力推行“以计划管理为核心，以预算管理为手段，以绩效考核为动力”的管理思路。由于鸿瑞集团是一个多元化大型企业集团，无论管理难度，还是其管理复杂程度都相当大。根据管理和业务发展实际情况，集团实行多元化经营，专业化管理。集团公司总部围绕中心，服务大局，深入实际，现场办公，提高效率，强化管理。其中，集团办公室充分发挥综合协调、服务保障、督促检查作用，通过下发《关于行文格式规定的通知》等相关规定，有效提升了集团整体办公形象；综合财务部通过财务预算，严格控制成本，进一步明确了差旅费报销的有关规定，规范了固定资产管理及低值易耗品的管理工作，细化了货币管理制度和内部往来帐核对制度，理顺了工程类款项支付审批流程，还对各产业公司各类单项资金管理审批权限进行了完善，大大提高了财务管理水平；人力资源部招聘、培训、绩效管理、薪酬福利等工作均能顺利开展，通过下发《子公司和项目部人力资源管理细则》，理顺了人力资源管理体系，使得人力资源工作更加适应公司的发展需要；运营管理部按照“服务、协调、监督”的指导思想，深入现场，解决问题，进一步完善了运营通报和建设合同档案管理工作，使运营监管更趋有效；审计法规部根据产业公司需要也能履行相应职责，下发了《合同评审制度》，规范了合同管理，重新修订了工程设计合同、施工合同、监理合同的范本，在集团及各产业分别举办了合同法专题培训，防范了法律风险，提升了法律实务操作水平；信息管理部发挥优势，强化文化阵地建设，梳理搭建了企业信息化平台，通过开展企业文化理念征集活动，加大了企业文化建设的力度，形成了鸿瑞企业文化的文本，推进了企业文化建设创新的实践。特别值得一提的是，进一步明确了鸿瑞精神“行”文化，暨鸿瑞人在做任何工作时，在提高自身素质的前提下，不讲原因和借口，有信心有能力以大无畏的气魄，通过团队协作和自身努力，克服困难，雷厉风行地完成工作。并以认真的态度对待生活和工作，既有创新精神，又有务实作风，言必行、行必果，脚踏实地，一步一个脚印，持之以恒地前行，最终达到胜利的彼案。集团还通过建立党团工会组织，进一步凝聚了员工的向心力，通过网站改版运行和《鸿瑞之光》的按时出刊，做好了企业内外部宣传工作。对外方面，集团公司又积极投身社会公益事业，在商洛建立了500万元的鸿瑞轩辕酒助学基金，在延安开展了“百万学子爱心助学”活动，为构建和谐美好社会继续贡献着力量。在企业发展的同时，集团践行着对社会的责任，为此，集团公司董事长王世春先生荣获了陕西省劳动模范荣誉称号，获得了首届华夏文化公益慈善贡献奖，董事长还当选了商洛市工商联副主席、西安市工商联副主席、陕西省工商联副主席等社会职务。集团公司副总裁、轩辕圣地酒业总经理吴作鹏先生当选为延安市劳动模范。通过大量务实有效的工作，既提高了工作效率，进一步夯实了管理基础，又提升了管理水平，扩大了企业知名度，基本构建和形成了具有鸿瑞特色的管理模式。随着鸿瑞的高速发展，员工队伍正在迅速壮大。通过开展各类专业培训，大大提高了员工的综合素质，基本满足了企业用人的需求。

惠宝煤业紧紧围绕年度目标，以矿井建设为中心，矿建、土建、安装工程在坚持安全第一、质量第一的前提下，统筹安排，多方协调，通过扎实开展“安全生产月”活动，有力地促进了安全生产管理工作。

轩辕酒业通过厂区改造，面貌焕然一新，员工工作积极性大幅提升，开发上市了轩辕玖福、轩辕伍福、天尊蓝瓶、地尊红瓶、轩辕龙宴五款新产品。瑞轩商贸按照“抓重点、重点抓”的整体工作思路，坚持做大销售规模，做强区域市场，做好产品结构调整，深挖品牌文化诉求，销售团队已见雏形，核心市场已经成立，“文化国酒”形象持续打造，品牌影响力较大提升，各项销售指标均创历史新高。轩辕投资明确任务，狠抓落实，截止目前一标段工程已经完成。

瑞方地产密切加强与管委会的沟通，基本建立了完整的专业团队，梳理了制度流程，办理了陕西鸿瑞达基础设施建设有限公司与西安春园实业有限公司工商注册手续登记，做好了崇文镇一期保障房项目的前期准备工作，受到了西咸新区泾河新城管委会的好评。

瑞元小额贷以风险控制位为核心，在团队建设、规范业务流程、开发和稳定客户群体等方面取得了良好的成绩。

鸿瑞旅游围绕索道行业工程施工特点，科学组织、精心施工， 9月一次性通过了国家检测，创造了国产脱挂索道线路最长、高差最大、单跨距最大等多项记录，索道运行情况良好。

瑞方地产漫川项目部在董事长“回馈社会，建设家乡”的理念下，做好住宅和商铺的销售工作，展示了漫川古镇的新形象。漫川关大酒店也即将在近期正式投入使用。

酒店项目部配合鸿瑞阁做好了装修工程，建立了组织架构，为开业做好了准备工作。

蓝田有色项目部围绕祝家沟及周家台的相关探矿工作，采样化验，整理资料，为今后进一步提高矿权价值打下了坚实的基础。

2012年鸿瑞各项产业的发展取得了一定成绩，这得益于董事长王世春先生和闵峰总裁的正确决策，得益于广大干部员工的共同努力。在一年的工作过程中也涌现出了一批像瑞元小额贷为代表的优秀先进集体和像瑞轩商贸胡涛为代表的优秀先进个人。借此机会，我代表集团公司向广大员工表示崇高的敬意和衷心的感谢！

在总结成绩的同时，我们还必须清醒地认识影响制约鸿瑞发展的深层次矛盾和问题：各产业公司虽然取得了一定成绩，但离目标任务还存在一定的差距；许多产业公司的项目匆忙上马，事前论证不足，项目施工进度滞后，施工过程中签证变更过多，投资超预算；产业公司发生矛盾经常上交，缺乏独立决策和解决问题的能力；产业公司与集团公司之间的沟通交流有待进一步加强；少数干部员工的发展协作意识还不够强，工作责任心和执行力有待进一步提高；公司管控体制、运行机制还存在较大改进空间，制度体系和管理流程还需进一步完善和规范；企业专业性人才不足，管理经验欠缺，员工素质有待提高，人才结构有待优化。这些都需要我们在今后的工作中，采取切实有效的措施，认真加以解决和完善。对此，我们必须保持清醒的头脑，认真做好充分的应对准备。

第二部分  2013年重点工作

2013年是鸿瑞集团产业发展规划承上启下的重要一年，也是公司的“管理提升年”。做好今年的工作意义重大，影响深远，不仅关系到全年的任务完成，势必会影响鸿瑞产业布局的实现。做好今年工作必须深入分析当前内外环境，准确把握有利和不利因素，正确认识面临的机遇和挑战，在复杂的工作环境中掌握工作的主动性。针对集团公司产业建设和发展的特点，结合管理基础相对薄弱的现实情况，经集团公司总裁办公会研究，决定把2013年继续确定为集团公司的“管理提升年”。

经营方针：能源基础  多元经营  六大板块  协调发展

工作思路：以2013年工作会议为动力，认真贯彻落实会议精神，围绕“一三五”发展战略和“管理提升年”活动，突出抓好经营管理和项目建设两大重点，大力提升计划管理、预算管理、绩效考核三大工作，积极推进集团公司总部、各产业公司工作作风转变，统一思想，提高认识，强化管理，提升效益，保证全年目标任务的完成！

为落实好全年工作思路，完成各项奋斗目标，我们要主动作为、真抓实干，做到目标、责任、措施三落实，重点抓好以下六大工作。

1、健全体制机制，理顺思路，全面提升计划管理

十八大期间，习近平总书记提到打铁还需自身硬。结合鸿瑞而言，科学的管理体制和运行机制就是我们企业效率与活力的基础。首先我们要建立集团计划管理体系，全面推进集团计划管理工作，落实和推进各产业发展计划。通过集团计划管理领导小组，建立集团计划管理制度；编制各产业和集团2013年工作计划，通过检查、督促、调整，落实计划管理，明确完成标准，时间节点和责任部门。其次要做好目标责任书的签订、分解、落实和考核工作，建立考核季度制度化。要在集团战略方针的指导下，对集团公司和各产业公司进行重新定位，确立集团及各产业公司组织架构。在此基础上，实行定岗、定编、定员，并编制岗位职责说明书，使每位员工责权利有机地结合。近年来，随着鸿瑞的快速扩张，公司的管理工作已经不适应企业快速发展的需要，管理粗放和效率低下等问题日益突出。在新的一年里，一是要继续深入开展“管理提升年”活动，夯实发展基础，做好制度建设的文章，推进制度创新，加强内控制度建设，建立有效的工作流程和监督机制，抓好岗位职责、部门职责落实及工作流程的衔接，注重管理层和基层的同步提升。按照现代企业制度的要求，进一步理顺管理程序，强化监督约束，切实解决好“管什么、谁来管、怎么管”的问题，形成决策科学、管理高效、执行有力、运转协调的工作秩序。二是要以鸿瑞利益最大化为原则，提升集团化运作和集约化管理水平。进一步理清总部职能部门与各子公司、项目部的关系，以及外部专业公司与子公司、项目部的相关业务关系，联合运作，共同管理，既要充分发挥职能部门归口管理功能和专业公司特有优势，也要最大限度地调动各产业、子公司的积极性。三是要继续深入一线，发现问题，及时反馈，在掌握第一手资料的前提下给予指导，及时解决问题，保证各产业公司目标按时或提前完成。

近期，集团就“管理提升年活动”已经初步拟定出了相应的实施意见。会后，将下发《关于开展“管理提升年”活动的实施意见》，集团公司各部门、各产业、项目部要对照结合文件精神，结合自身管理实际，提出管理提升的问题、方案和具体措施，努力提高管理水平，促进完成全年各项工作任务。

2、把握关键因素，强化预算，严格控制成本费用

抓好成本控制是日常工作中的一项重要任务。一是继续深化推行集团预算管理，用全面预算统领生产经营各环节，实现从战略、规划、计划到预算的有效衔接。坚持勤俭办企，厉行节约，强化预算刚性。各子公司、项目部严格项目计划约束和管理绩效考核，实施项目逐级责任制，杜绝超出预算。要按照“预算前找标准，使用前看预算，开支前走程序，开支后有分析”的思路，严格监督和控制各种成本费用支出，做好融资工作，保证公司资金要求，降低资金使用成本，指导各产业公司开展成本控制工作。二是严格把控各项成本开支。不论是小到办公费、招待费，还是大到材料费、工程建设款等，都应做到归类汇总、细化核算，确定科学合理的成本目标，层层分解到各部门、子公司，甚至个人。规范各项费用审批、核销程序，做好事前控制。同时，提高各项设施、设备、材料的利用率，杜绝任何规模和任何形式的浪费。要指导各产业严格执行公司招标流程，加强审计管理，完善合同审核机制，及时发现，及时沟通，堵塞管理中的漏洞，依法维护公司利益。

3、完善考核体系，优胜劣汰，推进全员绩效管理

当今社会竞争日趋激烈，企业的竞争归根结底是人力资源的竞争。绩效管理为人力资源的管理与开发搭建了一个较为科学合理的平台，为人力资源的相关决策提供了可靠的信息和依据。推进绩效管理，是我们建立现代企业管理体系的基础，是建立有效激励约束机制的需要，对引导广大干部员工把主要精力集中在创造业绩，实现全年各项指标，促进企业员工协调发展有着十分重要的意义。因此，集团公司和各产业要充分认识绩效管理体系的重要性，要将绩效管理列入重要的议事日程，持续改进，常抓不懈。要成立绩效考核和薪酬管理委员会，结合集团计划管理和预算管理，改进绩效考核管理制度，制定出内容具体、公平公正，操作性强的绩效考核办法。结合战略发展目标和全年工作任务分阶段制定集团公司高层、产业公司领导班子和产业公司及集团公司中层绩效考核方案。在设置关键业绩KPI指标时，要防止胡子眉毛一把抓，要将年度指标分解为月度、季度经营指标和员工个人的年度任务目标。只有做到了层层分解，才能进行层层落实，全员绩效考核也才能进行准确评估。在考核标准的制定上，必须公平公正，要综合各方实际情况，充分讨论，充分听取各方意见和建议，做到综合平衡，根据运行情况对考核标准和办法及时进行探索和改进。要建立完善企业干部评估评价考核办法，完善干部甄选和任用机制，通过内部及外部选拔、提拔、聘用一批德才兼备、适合企业发展的员工充实到不同的岗位上去，形成优胜劣汰的上岗机制。要打破分配传统意义上的大锅饭，将个人收入随岗位责任的大小和绩效分值的高低有机结合，让个人利益与工作成效切实挂钩。

4、加大工作力度，措施到位，推动产业快速发展

项目建设是鸿瑞科学发展的物质基础，是实现战略目标的实体依托，是扩总量、壮实力、添活力、增后劲的主要手段。2013年将是集团产业项目建设全面布局和重点项目攻关突破的关键一年，各项任务十分繁重。各产业要树立“工期就是效益”的观念，切实增强紧迫感和责任感，本着“项目建成投产节点不变，目标责任书签订期限不变”的原则，对各产业在建项目剩余工程工作进行重新梳理，整合各级项目管理资源，形成上下协调、真抓实干的工作格局，优化编制施工网络计划并分解制定工作计划。总体要求是：精心组织，统筹安排，确保在建项目高效推进；加强跑办，促创条件，确保拟建项目尽早开工；落实责任，强力推进，确保全年任务顺利完成。在设计、施工及工艺、设备选择上，重品牌、重实力、重业绩、重性价比、重投入产出比。要协调好与施工单位、设计单位、监理单位等各方面的关系，形成项目建设的良好环境和强大合力。

5、改进工作作风，执行有力，解决问题提高效率

现阶段集团公司产业布局已经明确，如何抓住难得的历史机遇，在集团战略框架下实现又好又快、更优更强的发展，我们需要一大批既有能力、又勇于担当的鸿瑞人。温家宝总理曾讲过，要“事不避难、勇于担当、奋勇向前”。担当就是承担并负起责任，勇于担当，就是敢承担别人不敢承担的事，就是在工作最需要的时候，毫不犹豫、责无旁贷地挺身而出，不计较个人得失，全力担当起自己的职责。新一年的工作中要进一步改进集团公司及各产业公司的工作作风，强化指导和服务的职能，切实做到制度下达符合集团及各产业公司实际并便于落实，自下而上形成一种从公司利益及发展需要出发来处理公司事务，并想方设法为公司排忧解难的良好风气，提倡营造勇于担当和能够担当的风气，并将此做为衡量领导干部的重要标准之一。要继续加强沟通，及时掌握情况，互相补台，现场办公及时解决问题，提高工作效率，树立服务意识、大局意识、责任意识和效率意识。全体干部员工是鸿瑞发展的中流砥柱，是实现全年任务目标的重要力量，在完成任务过程中要顾大局、识大体、目光要远、要守规矩。强调全局观念，团队意识，取大同，存小异，不搞小团体、小帮派，以鸿瑞大局为重。全体干部员工不仅想干事、会干事、还要真干事、善干事、更要干成事，决不允许有令不行，有禁不止，政令不畅；决不允许上有政策，下有对策，执行不力；决不允许只说不干，不推不动，消极怠工；决不允许欺上瞒下，弄虚作假，得过且过；决不允许推诿扯皮，推卸责任，相互掣肘；决不允许公开不说，私下乱说，扰乱大局。集团公司总部要率先垂范，以全新的精神面貌，全面的作风形象，以此带动各产业在新的任务面前做出新的业绩。

6、凝聚员工合力，以人为本，推进企业文化建设

企业文化建设是企业宝贵的、潜在的无形资产，是员工的精神食粮，是凝聚员工队伍的重要力量。企业要生存，要发展，离不开文化。没有文化的员工队伍，就会缺乏积极性和创造性；没有文化的企业，就像一股没有源头的水，很快就会干涸，就会被蒸发。集团通过建立党团工会组织，充分凝聚了员工力量，各产业公司也要根据自身情况，通过建立党团工会来进一步提升员工凝聚力。要大力宣传鸿瑞的核心理念，积极吸纳其他企业优秀文化因子，丰富和发展鸿瑞的企业文化，规范员工行为，形成企业文化手册，要充分利用《鸿瑞之光》和公司网站及时报道公司发展动态，大力宣扬身边的好人好事。广大员工要树立“鸿瑞是我家、我是鸿瑞人”的主人翁意识，形成“鸿瑞兴，我荣；鸿瑞衰，我耻”的理念，全体员工要共建共享和谐，把和谐融入到日常工作、学习和生活中，目标一致，各司其职，各负其责，密切合作，互相爱护，相互支持，取长补短，快乐创造，快乐成才，快乐生活，快乐工作，在快乐中成就事业，在事业中找到快乐。

同志们，鸿瑞能有今天这样好的发展形势来之不易，这是董事长王世春先生和总裁闵峰先生努力的结果，也是我们广大鸿瑞人共同奋斗的结果，值得我们每个人用全身心来珍惜，用全身心去呵护。当前，公司正处在发展的关键阶段，全年目标任务的实现，需要我们鸿瑞人统一思想、提高认识、强化管理、提升效益，让我们以只争朝夕的精神，以有效的措施，饱满的热情，务实的作风，为实现全年目标任务而努力奋斗！

借此机会，我想用四句话与大家共勉：

祝我们的鸿瑞集团如雄鹰展翅，进取而高远！

祝我们的鸿瑞集团如凤凰涅槃而重获新生！

祝我们的鸿瑞集团从庞大走向强大！

祝我们的鸿瑞集团基业长青！

最后，给大家拜个早年，祝大家新年快乐，身体健康，万事如意，阖家幸福！

谢谢大家！